主旨: 公告新增一○八年股東常會召開事項(新增討論事項)
股票代號:3018
發言時間:2019-05-13 20:42:43
說明:
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓(康華大飯店九龍廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告案
(2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告案
(3) 對外背書保證情形報告案
(4) 一○七年度私募普通股辦理情形報告案
(5) 本公司第三次買回股份執行情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○七年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2) 修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(3) 修訂本公司背書保證作業程序案
(4) 修訂本公司章程案
(5) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案(新增)
(6) 辦理私募普通股案(新增)
(7) 發行限制員工權利新股案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司收到臺灣臺北地方法院民事裁定,駁回聲請人之聲請
股票代號:2371
發言時間:2019-05-13 21:04:55
主旨: 公告本公司董事會決議不繼續辦理108年第1次股東臨時會通
過之私募普通股案
股票代號:6479
發言時間:2019-05-13 21:01:39
主旨: 公告本公司董事會通過民國108年第一季合併財務報表
股票代號:4745
發言時間:2019-05-13 20:53:32
主旨: 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案
股票代號:3018
發言時間:2019-05-13 20:50:28
主旨: 公告本公司董事會決議辦理108年度私募普通股
股票代號:3018
發言時間:2019-05-13 20:43:16
主旨: 公告本公司董事會通過為頂鮮一零一(股)公司資金貸與案
股票代號:3522
發言時間:2019-05-13 20:34:50
主旨: 董事會決議股利分派(更正法定盈餘公積提列數及分配後期末未分配盈餘)
股票代號:2230
發言時間:2019-05-13 20:31:15
主旨: 公告本公司董事會通過為晶宴生活創意(股)公司資金貸與案
股票代號:3522
發言時間:2019-05-13 20:30:39
主旨: 代子公司公告樺成國際投資(股)公司與樺應智能(股)公司
進行現金對價之股份轉換
股票代號:6414
發言時間:2019-05-13 20:26:38
主旨: 公告修正本公司一O八年股東常會召集事由
股票代號:1714
發言時間:2019-05-13 20:11:35