主旨: 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
(增列討論事項)
股票代號:2440
發言時間:2019-05-13 21:40:09
說明:
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:
本公司新竹廠禮堂-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(上午九時整)。
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司107年度營業報告。
2、監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)
4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字
為限。本公司訂於民國108年4月12日起至民國108年4月22日止受理
股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4
月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛
號函件寄送。
受理處所:太空梭高傳真資訊科技股份有限公司財務部。
(地址:新竹縣芎林鄉五龍村五和街二二六號,電話:(03)5935588)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為自民國108年
5月25日至6月21日止,請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁,依相關說明投票。
(網址:http://www.stockvote.com.tw)。
其他重大消息
主旨: 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款。
股票代號:2440
發言時間:2019-05-13 21:54:04
主旨: 代子公司香港太空梭電線有限公司公告-
對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則」第二十二條第一項第三款之標準
股票代號:2440
發言時間:2019-05-13 21:49:30
主旨: 公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準
股票代號:2440
發言時間:2019-05-13 21:48:09
主旨: 公告本公司對單一企業資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之標準
股票代號:2440
發言時間:2019-05-13 21:43:12
主旨: 公告本公司出售太平洋商業大樓案
股票代號:5530
發言時間:2019-05-13 21:41:55
主旨: 補充公告代子公司公告新增資金貸與達公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項
第二款及第三款公告
股票代號:6414
發言時間:2019-05-13 21:39:28
主旨: 公告本公司董事會決議第三屆薪資報酬委員異動
股票代號:2440
發言時間:2019-05-13 21:39:14
主旨: 董事會決議分派現金股利
股票代號:1714
發言時間:2019-05-13 21:23:48
主旨: 本公司董事會決議發行限制員工權利新股
股票代號:3455
發言時間:2019-05-13 21:21:14
主旨: 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止限制
股票代號:6479
發言時間:2019-05-13 21:07:46