主旨: 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:4413
發言時間:2019-05-14 14:37:20
說明:
1.董事會決議日期:108/05/14
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段2號6樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一O七年度營業報告書。
2.一O七年度監察人審查報告書。
3.一O四年減資之健全營運計劃執行情形。
4.一O七年增資之健全營運計劃執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
1.一O七年度營業報告書及財務報表案。
2.一O七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂『公司章程』部份條文案。
2.擬修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
3.擬修訂『資金貸與及背書保證處理原則』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選董事案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得以書面向公司提出股東常會議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容
不得超過300字(含標點符號),否則該提案不予列入。
凡欲辦理提案之股東,請於108年04月23日起至108年05月02日止於書面提案上應敘
明聯絡人及聯絡方式,並於信封上註明『董事會提案函件』字樣,以掛號函件送達
本公司(104台北市中山區南京東路二段2號6樓公文收發處),本公司將彙總所有
提案,並檢核貴股東相關提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期
限內函覆。
(2)依公司法第165條規定,自108年04月30日起至108月06月28日止,停止股票過戶登
記,凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者,務請於106年04月29日
下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人台新銀行代理部(地址:
台北市中山區建國北路一段96號B1)辦理過戶;參加集保戶者,由台灣證券集中保管
股份有限公司統一辦理過戶手續。
(3)開會通知書將另函寄發各股東,如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務
代理機構查詢;惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知,依證交法第26條之2規定,
以本公告為之。
(4)本次股東常會採電子方式行使表決權,電子投票期間:108年05月29日起至108年06
月25日止,其行使方法依公司法第177條之1等相關規定辦理,並將載明於股東會召集
通知。
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股票代號:2382
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,苗栗縣政府核定完成用地變更,變更編定面積合計294,684.19平
方公尺,其中乙種建築用地61,284.65平方公尺(約18,539坪)。
股票代號:2913
發言時間:2019-05-14 14:26:32
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