標題：納諾*-KY 107年納諾股東會重要決議事項

日期：2018-06-15

股票代號：6495

公司名稱：納諾*-KY

發言時間：2018-06-15 18:28:56

說明：
1.股東會日期:107/06/15
2.重要決議事項:
一 、報告事項：
(1)通過106年度營業報告書報告案。
(2)通過106年度審計委員會審查報告書報告案。
(3)通過106年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)通過106年度為他人背書保證情形報告案。
(5)通過106年度私募實際辦理情形報告案。
二、承認事項：
(1)通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認106年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(1)通過修訂本公司組織備忘錄及章程案。
(2)通過全面改選董事案。
(3)通過解除本公司第二屆新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。
(4)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(5)通過修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案。
(6)通過股票第一上市（櫃）前現金增資發行新股提撥公開承銷，並提請原股東
放棄優先認購權案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無