主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:8463
發言時間:2019-05-21 17:01:09
說明:
1.股東常會日期:108/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一0七年度盈餘分配議案
(每股配發現金股利0.7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一0七年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案
選舉結果:
董事當選名單:
1.潤弘精密工程事業股份有限公司代表人 李志宏
2.潤泰全球股份有限公司 代表人 王綺帆
3.潤弘精密工程事業股份有限公司代表人 賴士勳
4.潤泰全球股份有限公司 代表人 丘惠生
5.匯弘投資股份有限公司 代表人 尹崇堯
6.匯弘投資股份有限公司 代表人 陳志全
7.陳明進獨立董事
8.張國鎮獨立董事
9.張大鵬獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿
股票代號:8463
發言時間:2019-05-21 17:11:28
主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案
股票代號:8463
發言時間:2019-05-21 17:10:29
主旨: 公告本公司受邀參加國票綜合證券股份有限公司舉辦之「2019國票證券投資論壇」
股票代號:1301
發言時間:2019-05-21 17:08:36
主旨: 公告本公司新任董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:8463
發言時間:2019-05-21 17:04:52
主旨: 公告本公司受邀參加由Deutche Bank舉行之投資人說明會
股票代號:2882
發言時間:2019-05-21 17:03:48
主旨: 元大金控代子公司元大人壽公告第八屆董事及獨立董事名單
股票代號:2885
發言時間:2019-05-21 17:00:58
主旨: 澄清時報資訊報導
股票代號:2207
發言時間:2019-05-21 16:57:51
主旨: 代子公司安徽山通油品有限公司公告取得理財產品
股票代號:2616
發言時間:2019-05-21 16:55:18
主旨: 公告本公司於108年5月21日召開重大訊息說明會
之新聞稿內容。
股票代號:5465
發言時間:2019-05-21 16:54:41
主旨: 代IKKA(Hong Kong)Co.,(以下簡稱IKKA(HK))
董事會決議通過資金貸與達公告標準
股票代號:1566
發言時間:2019-05-21 16:54:23