主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:2739
發言時間:2019-05-28 12:04:04
說明:
1.股東常會日期:108/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一O七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一O七年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事全面改選案。
當選人:
(1)董事當選人:
蔡伯翰
宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱
東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政
東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳
寒樁股份有限公司 代表人:賴英里
蔡伯府
正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威
(2)獨立董事當選人:
張 樑
凌美琦
陳建平
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司辦理108年度現金增資發行新股事宜
(補充公告現金增資實際發行價格)
股票代號:4768
發言時間:2019-05-28 12:14:20
主旨: 本公司董事會決議通過子公司宏全控股有限公司增資案
股票代號:9939
發言時間:2019-05-28 12:08:45
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:2739
發言時間:2019-05-28 12:06:30
主旨: 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事暨其代表人之競
業禁止案
股票代號:2739
發言時間:2019-05-28 12:04:53
主旨: 公告本公司108年股東常會改選董事
股票代號:2739
發言時間:2019-05-28 12:04:29
主旨: 公告本公司董事會選舉董事長
股票代號:4440
發言時間:2019-05-28 11:55:03
主旨: 澄清經濟日報108年5月28日C4版報導
股票代號:1309
發言時間:2019-05-28 11:54:58
主旨: 公告本公司法人董事辭任
股票代號:4578
發言時間:2019-05-28 11:18:15
主旨: 更正本公司108年3月及4月資金貸與明細表資料
申報事項之期末餘額
股票代號:2017
發言時間:2019-05-28 11:13:21
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:8076
發言時間:2019-05-28 10:51:52