主旨: 公告本公司一百零八年股東常會重要決議事項
股票代號:3557
發言時間:2019-05-28 14:02:49
說明:
1.股東常會日期:108/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國一百零七年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一百零七年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第七屆董事暨獨立董事共7名:
獨立董事當選人:
朱浩民
李建揚
黃清森
董事當選人:
SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 代表人:陳碩璨
SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 代表人:侯榮顯
DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 代表人:戴章揮
DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 代表人:黃伯璁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」
暨「背書保證管理辦法」案
(2)通過本公司自高雄市楠梓加工出口區遷出撤銷投資及遷移公司地址案
(3)通過本公司辦理減資彌補虧損案
(4)通過本公司向Lucky Star Worldwide Ltd.收購其持有之Golden Star Ocean Ltd.
100%股權案
(5)通過本公司向Golden Fame Co., Ltd.收購其持有之Achieve Goal Limited 100%
股權案
(6)通過本公司以擇一或搭配之方式分次或同時辦理私募普通股、私募無擔保可轉換
公司債案
(7)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告法人董事代表人異動
股票代號:2812
發言時間:2019-05-28 14:14:47
主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:4440
發言時間:2019-05-28 14:09:17
主旨: 公告本公司成立審計委員會及委員名單(監察人自然解任)
股票代號:4440
發言時間:2019-05-28 14:07:22
主旨: 公告本公司董事及獨立董事當選名單
股票代號:4440
發言時間:2019-05-28 14:03:55
主旨: 代子公司艾美特電器(深圳)有限公司依「公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三
款規定公告
股票代號:1626
發言時間:2019-05-28 14:03:39
主旨: 代本公司之子公司兆豐國際證券投資顧問(股)公司公告
股利配發之除息基準日
股票代號:2886
發言時間:2019-05-28 13:56:39
主旨: 代本公司之子公司兆豐國際證券投資顧問(股)公司公告
董事會代行108年度股東會重要決議事項
股票代號:2886
發言時間:2019-05-28 13:54:53
主旨: 本公司民國一Ο八年股東常會重要決議事項
股票代號:2305
發言時間:2019-05-28 13:52:41
主旨: 更正本公司私募專區之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
(修改應募人與公司之關係(註六)(註七))
股票代號:6572
發言時間:2019-05-28 13:50:11
主旨: 公告本公司新任審計委員會委員
股票代號:2739
發言時間:2019-05-28 13:42:01