主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議
股票代號:1264
發言時間:2019-05-29 17:43:15
說明:
1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書、民國107年度合併財務報表,
及民國107年度個體財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「董事會議事規範」、「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證處理程序」、「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無
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