主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議
股票代號:3706
發言時間:2019-05-30 17:56:02
說明:
1.股東常會日期:108/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事十席(含獨立董事三席),當選名單如下:
董 事:苗豐強
董 事:何繼武
董 事:焦佑鈞
董 事:聯成化學科技(股)公司 代表人:魏永篤
董 事:聯成化學科技(股)公司 代表人:張光正
董 事:神通電腦(股)公司 代表人:許賜華
董 事:神通電腦(股)公司 代表人:蘇 亮
獨立董事:馬紹祥
獨立董事:呂學錦
獨立董事:蔡清彥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案:
經表決後照案通過。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「董事及監察人
選舉辦法」部分條文案:
經表決後照案通過。
(3)解除董事競業之限制案:
經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會通過委任薪資報酬委員會成員
股票代號:3706
發言時間:2019-05-30 17:58:39
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:3706
發言時間:2019-05-30 17:58:07
主旨: 公告本公司108年股東常會解除董事競業之限制
股票代號:3706
發言時間:2019-05-30 17:57:49
主旨: 公告本公司108年股東常會董事及獨立董事當選名單
股票代號:3706
發言時間:2019-05-30 17:57:01
主旨: 本公司會計主管變動事宜
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
股票代號:5259
發言時間:2019-05-30 17:56:51
主旨: 公告108年4月份自結合併財務報告之
負債比率、流動比率及速動比率
股票代號:3710
發言時間:2019-05-30 17:53:44
主旨: 代重要子公司坦德科技股份有限公司
公告108年股東常會重要決議事項
股票代號:3685
發言時間:2019-05-30 17:52:44
主旨: 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
股票代號:6464
發言時間:2019-05-30 17:50:33
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:6464
發言時間:2019-05-30 17:50:14
主旨: 公告本公司董事會選任董事長(續任)
股票代號:3138
發言時間:2019-05-30 17:48:56