主旨: 更正108年股東常會重要決議事項
股票代號:4198
發言時間:2019-05-31 17:52:38
說明:
1.股東常會日期:108/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國107年度虧損撥補案。
贊成28592320權、反對68310權、棄權63101權。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
贊成28594120權、反對66510權、棄權63101權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
當選名單及選舉權數如下:
董事:Meditron Group Limited /代表人李沛霖:27773993權
董事:Digivideo International Co., Ltd. /代表人李祖德:26120365權
董事:Mcfees Group Inc. :26006265權
董事:郭守仁 :25905939權
董事:Butterfield Management Group Limited/代表人李典穎:25877089權
董事:鑽石生技投資股份有限公司 /代表人黃彥臻:24475492權
獨立董事:林義夫 :26378874權
獨立董事:李隆盛 :26373311權
獨立董事:林相宏 :26245262權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
贊成28593820權、反對66810權、棄權63101權。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
贊成28593820權、反對66810權、棄權63101權。
(3)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
贊成28593940權、反對66752權、棄權63039權。
(4)通過辦理公開募集或私募有價證券案。
贊成28594840權、反對65790權、棄權63101權。
7.其他應敘明事項:
本公司第五屆董事(含獨立董事)任期之生效日期自108年6月20日至111年6月19日。
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年股東會重要決議事項
股票代號:6689
發言時間:2019-05-31 18:00:13
主旨: 公告本公司108年股東常會決議解除董事及其代表人
競業禁止之限制
股票代號:5878
發言時間:2019-05-31 17:58:40
主旨: 公告本公司108年04月份自結合併財務報表中之高流動資產、
短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:4414
發言時間:2019-05-31 17:54:39
主旨: 軟星科技(北京)有限公司股份認購協議之部分保證金已收款
股票代號:6111
發言時間:2019-05-31 17:53:03
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:5288
發言時間:2019-05-31 17:52:41
主旨: 本公司董事會決議委任第三屆審計委員會成員
股票代號:5288
發言時間:2019-05-31 17:52:14
主旨: 代子公司德信冠群創業投資(股)公司公告投資股款返還所
收取同額支票,已於108/4/2發生存款不足退票,本公司於
108/5/30再度將同票據存入後,仍發生存款不足情形。
股票代號:6027
發言時間:2019-05-31 17:52:06
主旨: 本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會成員
股票代號:5288
發言時間:2019-05-31 17:51:54
主旨: 本公司董事會推選董事長事宜
股票代號:5288
發言時間:2019-05-31 17:51:29
主旨: 本公司2019年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
股票代號:5288
發言時間:2019-05-31 17:50:46