主旨: 公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制。
股票代號:1762
發言時間:2019-05-31 18:25:16
說明:
1.股東會決議日:108/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:中國化學製藥(股)公司代表人:王勳聖
董事:財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王勳煇
董事:財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:黃重信
董事:中國化學製藥(股)公司代表人:孫蔭南
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:中國化學製藥(股)公司代表人:王勳聖
中國化學製藥股份有限公司(中化合成生技股份有限公司法人代表人)董事長
中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長
蘇州中化藥品工業有限公司董事
(2)董事:財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王勳煇
蘇州中化藥品工業有限公司董事長
中國化學製藥股份有限公司(財團法人王民寧先生紀念基金會法人代表人)董事
(3)董事:財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:黃重信
中化合成生技股份有限公司總經理
PHARMAPORTS,LLC(中化合成生技股份有限公司法人代表人)董事長
蘇州中化合成生技商貿有限公司執行董事
(4)董事:中國化學製藥(股)公司代表人:孫蔭南
中國化學製藥股份有限公司副總經理
中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
中化裕民健康事業股份有限公司總經理
蘇州中化藥品工業有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事:中國化學製藥(股)公司代表人:王勳聖
董事:財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王勳煇
董事:財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:黃重信
董事:中國化學製藥(股)公司代表人:孫蔭南
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:中國化學製藥(股)公司代表人:王勳聖/蘇州中化藥品工業有限公司董事
董事:財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王勳煇/蘇州中化藥品工業有限公司董
事長
董事:財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:黃重信/蘇州中化合成生技商貿有限公
司執行董事
董事:中國化學製藥(股)公司代表人:孫蔭南/蘇州中化藥品工業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州中化藥品工業有限公司:中國江蘇省蘇州高新區永安路66號
蘇州中化合成生技商貿有限公司:蘇州工業園區蘇華路1號世紀金融大廈1幢1710室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州中化藥品工業有限公司:西藥製劑及保健用品之生產及販售
蘇州中化合成生技商貿有限公司:化學原料之買賣與各類專利、技術代理及諮詢
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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