主旨: 公告本公司108年度股東常會改選董事事宜
股票代號:8176
發言時間:2019-05-31 19:04:21
說明:
1.發生變動日期:108/05/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:凡恩科技有限公司 代表人:謝金生
簡歷:智捷科技(股)公司法人董事代表人
法人董事:捷亞國際(股)公司 代表人:王怡真
簡歷:同仁院(萬華醫院)董事
法人董事:友佳投資有限公司 代表人:蔣志昌
簡歷:友訊科技(股)公司處長
法人董事:鑫匯智投資有限公司 代表人:吳佳芳
簡歷:智捷科技(股)公司總經理
法人董事:瑛宏商業(股)公司 代表人:吳咨杏
簡歷:朝邦文教基金會執行長
獨立董事:周逸衡
簡歷:財團法人中華民國管理科學學會華文商管學院認證中心執行長
獨立董事:黃台生
簡歷:交通大學運輸及物流管理學系兼任副教授
獨立董事:蘇元良
簡歷:餘光能源(股)公司總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:凡恩科技有限公司 代表人:謝金生
簡歷:智捷科技(股)公司法人董事代表人
法人董事:捷亞國際(股)公司 代表人:王怡弘
簡歷:同仁院(萬華醫院)經管會委員
法人董事:瑛宏商業(股)公司 代表人:吳咨杏
簡歷:朝邦文教基金會執行長
自然人董事:陳友安
簡歷:盈正豫順電子(股)公司董事
自然人董事:吳佳芳
簡歷:智捷科技(股)公司總經理
獨立董事:周逸衡
簡歷:財團法人中華民國管理科學學會華文商管學院認證中心執行長
獨立董事:黃台生
簡歷:交通大學運輸及物流管理學系兼任副教授
獨立董事:蘇元良
簡歷:餘光能源(股)公司總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
法人董事:凡恩科技有限公司 3,376,909股
法人董事:捷亞國際(股)公司 1,826,875股
法人董事:瑛宏商業(股)公司 521,276股
自然人董事:陳友安 894,935股
自然人董事:吳佳芳 767,027股
獨立董事:周逸衡 0股
獨立董事:黃台生 0股
獨立董事:蘇元良 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/05/27~108/05/27
9.新任生效日期:108/05/31
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 補公告本公司收到士林地方法院支付命令並已提出異議狀
股票代號:4806
發言時間:2019-05-31 19:20:30
主旨: 代子公司中國信託綜合證券(股)公司公告內部稽核主管異動
股票代號:2891
發言時間:2019-05-31 19:19:16
主旨: 公告子公司中國信託綜合證券(股)公司設置公司治理主管
股票代號:2891
發言時間:2019-05-31 19:15:59
主旨: 本公司代子公司國泰人壽公告處分Voleon International Investors,Ltd.
股票代號:2882
發言時間:2019-05-31 19:05:28
主旨: 本公司股東會通過解除第六屆新任董事(含獨立董事)
競業禁止之限制案
股票代號:6570
發言時間:2019-05-31 19:04:27
主旨: 公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選,任期屆滿
股票代號:6570
發言時間:2019-05-31 19:04:09
主旨: 本公司代子公司國泰人壽公告處分
Voleon Institutional Strategies International, Ltd.
股票代號:2882
發言時間:2019-05-31 19:03:56
主旨: 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任
股票代號:6570
發言時間:2019-05-31 19:03:47
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:6570
發言時間:2019-05-31 19:03:27
主旨: 108年股東常會全面改選本公司董事(含獨立董事)案
股票代號:6570
發言時間:2019-05-31 19:03:05