主旨: 本公司108年股東常會重要決議
股票代號:3708
公司名稱:上緯投控
發言時間:2019-05-31 21:27:22
說明:
1.股東常會日期:108/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一O七年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一O七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案:新選任之董事任期自108年5月31日起至民國111年5月30日。
董事當選人:蔡朝陽、陳貴端、楊盤江。
獨立董事當選人:王秀鈞、劉仲明、林聖忠、李瑞華。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司之子公司上緯新材料科技股份有限公司首次公開發行人民
幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代子公司上緯新能源股份有限公司公告
董事會決議盈餘分配案
股票代號:3708
發言時間:2019-05-31 21:38:47
主旨: 代子公司上緯企業股份有限公司公告
董事會決議盈餘分配案
股票代號:3708
發言時間:2019-05-31 21:37:58
主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及獨立董事
競業行為之限制案
股票代號:3708
發言時間:2019-05-31 21:32:17
主旨: 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
股票代號:8495
發言時間:2019-05-31 21:29:41
主旨: 公告本公司108年1-4月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:8495
發言時間:2019-05-31 21:28:09
主旨: 公告本公司、啟達聯合建築師事務所、美華工程科技顧問有限
公司聯合承攬「桃園國際機場工程技術及行政顧問服務駐站勞務契
約」之契約合意終止
股票代號:8495
發言時間:2019-05-31 21:26:41
主旨: 本公司對子公司背書保證餘額新台幣達新臺幣一千萬元
以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達
本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。
股票代號:9940
發言時間:2019-05-31 21:21:37
主旨: 代子公司蘇州信義置業房產經紀有限公司公告新增資金貸與
金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨
值百分之二以上
股票代號:9940
發言時間:2019-05-31 21:19:01
主旨: 公告本公司董事辭任
股票代號:8099
發言時間:2019-05-31 21:17:51
主旨: 代子公司華韻裝修工程(上海)有限公司公告新增資金貸與
金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨
值百分之二以上
股票代號:9940
發言時間:2019-05-31 21:15:53