主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項
股票代號:2754
發言時間:2019-06-04 08:52:06
說明:
1.事實發生日:108/06/03
2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項
一、股東會日期:108/06/03
二、重要決議事項:
(一)報告事項:
(1)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作
業程序及行為指南」
(2)訂定「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」
(二)討論事項及選舉事項:
(1)本公司董事選舉案:
新任名單如下:
董事:日商KURA CORPORATION代表人:西川健太郎
董事:日商KURA CORPORATION代表人:近藤和人
董事:日商KURA CORPORATION代表人:田村和也
董事:魚咢部慎二
獨立董事:劉金泉
獨立董事:石川淳
獨立董事:林意潔(原名:林意雀)
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂本公司章程案
(5)通過本公司申請上櫃案
(6)通過上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股,
擬提請原股東全數放棄認購案
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司設立薪資報酬委員會並由董事會委任
第一屆薪資報酬委員會委員
股票代號:2754
發言時間:2019-06-04 09:00:57
主旨: 公告本公司董事會推舉西川健太郎董事續任董事長
股票代號:2754
發言時間:2019-06-04 08:59:57
主旨: 公告本公司第一屆審計委員會成員
股票代號:2754
發言時間:2019-06-04 08:59:09
主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除董事競業行為之限制
股票代號:2754
發言時間:2019-06-04 08:57:06
主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時
會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
股票代號:2754
發言時間:2019-06-04 08:54:26
主旨: 公告本公司接獲召集權人蔡高忠(股票代號:5471松翰科技
獨立董事)等共計151人,依公司法第173條之1自行召集
本公司108年第1次股東臨時會公告
股票代號:3257
發言時間:2019-06-04 07:14:37
主旨: 本公司公告處分中芯國際集成電路製造有限公司股票
股票代號:2330
發言時間:2019-06-03 20:51:40
主旨: 公告最高行政法院宣判內容
股票代號:1260
發言時間:2019-06-03 20:00:15
主旨: 代子公司中國信託商業銀行公告108年現金股利「配息基準日」
股票代號:2891
發言時間:2019-06-03 19:39:11
主旨: 富邦金控參加Bank of America Merrill Lynch舉辦之2019年APAC金融論壇
股票代號:2881
發言時間:2019-06-03 19:13:16