主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:8182
發言時間:2019-06-04 16:11:30
說明:
1.股東常會日期:108/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事、獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)監察人承認107年度決算表冊報告。
(2)通過107年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(3)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
(4)通過修訂本公司「道德行為準則」案。
(5)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(6)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(7)通過股東提案處理說明。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(11)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(12)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(13)通過解除新任董事、獨立董事及其法人代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:8182
發言時間:2019-06-04 16:13:02
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競業禁止之限制案
股票代號:8182
發言時間:2019-06-04 16:12:33
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股票代號:1413
發言時間:2019-06-04 16:12:17
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股票代號:1413
發言時間:2019-06-04 16:11:57
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股票代號:1413
發言時間:2019-06-04 16:11:38
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股票代號:1413
發言時間:2019-06-04 16:11:23
主旨: 本公司108年股東會重要決議事項
股票代號:1413
發言時間:2019-06-04 16:11:03
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股票代號:5522
發言時間:2019-06-04 16:05:00
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股票代號:8938
發言時間:2019-06-04 16:02:53
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股票代號:8281
發言時間:2019-06-04 15:59:41