主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:6682
公司名稱:碩鑽材料
發言時間:2019-06-04 17:46:10
說明:
1.股東會日期:108/06/04
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一) 一○七年度營業報告。
(二) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(三) 健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)同意本公司董事之競業案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
其他重大消息
主旨: 公告補正本公司107年度財報部份內容
股票代號:3209
發言時間:2019-06-04 17:51:59
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第二十五條第一項第四款規定公告。
股票代號:6682
發言時間:2019-06-04 17:48:03
主旨: 代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司公告董事會
決議除息基準日之相關訊息
股票代號:8463
發言時間:2019-06-04 17:46:48
主旨: 公告本公司108年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業
禁止之限制
股票代號:6682
發言時間:2019-06-04 17:46:37
主旨: 代子公司晶宴生活創意(股)公司公告法人董事改派代表人且
異動席次達三分之一以上暨法人監察人指派代表人
股票代號:3522
發言時間:2019-06-04 17:46:29
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股票代號:6629
發言時間:2019-06-04 17:45:15
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股票代號:8995
發言時間:2019-06-04 17:44:18
主旨: 公告本公司108年股東常會決議事項
股票代號:3038
發言時間:2019-06-04 17:43:30
主旨: 公告本公司股東常會決議解除新選任董事競業禁止之限制
股票代號:6204
發言時間:2019-06-04 17:38:15
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:8304
發言時間:2019-06-04 17:38:01