主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:6412
發言時間:2019-06-06 14:02:57
說明:
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司107年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成補選本公司第五屆董事1席。
當選董事:李慈靜。
任期自108年6月6日至110年6月6日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。
(4)通過修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。
(5)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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