主旨: 本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:1760
發言時間:2019-06-06 17:45:02
說明:
1.股東常會日期:107/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案,
每普通股配發現金股利新台幣1.76元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第14屆董事九席(含獨立董事三席)
新任董事如下:
董事:張立秋
董事:班友投資(股)公司法人代表人:謝德夫
董事:班友投資(股)公司法人代表人:江宗明
董事:班友投資(股)公司法人代表人:林智明
董事:鄭俊達
董事:黃文鴻
獨立董事:張日炎
獨立董事:廖繼洲
獨立董事:陳錦旋
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積配發現金案,每普通股配發新台幣0.04元現金。
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年股東常會同意解除新任董事及其代表人
競業禁止限制
股票代號:1760
發言時間:2019-06-06 17:45:50
主旨: 董事會通過集團子公司湖北高宏通電子科技有限公司
資金貸與額度
股票代號:5271
發言時間:2019-06-06 17:45:41
主旨: 董事會通過集團子公司深圳市宏懋電子有限公司及湖
北高宏通電子科技有限公司資金貸與額度
股票代號:5271
發言時間:2019-06-06 17:45:25
主旨: 公告本公司108年股東常會改選董事
股票代號:1760
發言時間:2019-06-06 17:45:22
主旨: 董事會通過集團子公司深圳市紘通電子有限公司、
深圳市宏懋電子有限公司及宏通電子(蘇州)有限公
司資金貸與額度
股票代號:5271
發言時間:2019-06-06 17:45:10
主旨: 公告董事會通過會計主管、財務主管及發言人任用
股票代號:5271
發言時間:2019-06-06 17:44:49
主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:9951
發言時間:2019-06-06 17:42:14
主旨: 公告本公司第三屆薪酬委員會任期屆滿
股票代號:5353
發言時間:2019-06-06 17:42:10
主旨: 公告本公司董事會推舉董事長
股票代號:5353
發言時間:2019-06-06 17:41:41
主旨: 公告本公司暨主要子公司108年05月自結合併稅後損益
股票代號:2882
發言時間:2019-06-06 17:41:20