主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:6650
公司名稱:帝圖
發言時間:2019-06-10 17:46:59
說明:
1.股東會日期:108/06/10
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)、本公司107年度營業報告。
(2)、審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)、本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)、修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」案
(5)、董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。
二、承認事項
(1)、107年度營業報告書及財務報表案。
(2)、107年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
(1)、修訂本公司「公司章程」案。
(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、背書保證處理辦法」及
「資金貸與他人處理辦法」,並廢止「衍生性商品處理程序」案。
(3)、修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選任程序」案。
(4)、本公司擬申請股票上櫃案。
(5)、辦理現金增資供初次上櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。
(6)、第六屆董事選舉案。
當選名單如下:
董事當選人:劉熙海、劉家蓉、廖振德、天機創業投資(股)公司(代表人:王政松)
獨立董事當選人:林秀戀、林麗芬、盧錫?。
(7)、解除本公司董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司獨立董事異動
股票代號:6650
發言時間:2019-06-10 17:47:36
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股票代號:2812
發言時間:2019-06-10 17:47:34
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股票代號:2443
發言時間:2019-06-10 17:47:22
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股票代號:6650
發言時間:2019-06-10 17:47:18
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股票代號:4549
發言時間:2019-06-10 17:47:11
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股票代號:2443
發言時間:2019-06-10 17:46:56
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股票代號:4903
發言時間:2019-06-10 17:46:33
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股票代號:2443
發言時間:2019-06-10 17:46:27
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股票代號:4903
發言時間:2019-06-10 17:46:07
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員工認股權憑證換發普通股之增資基準日
股票代號:2905
發言時間:2019-06-10 17:45:53