主旨: 108年6月11日股東常會重要決議事項
股票代號:3285
發言時間:2019-06-11 16:37:29
說明:
1.股東常會日期:108/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第九屆董監事選舉案。
新任董事:
吳華盛
魯景岱
鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增
王伯鑫
劉俊良
新任獨立董事:
聶建中
傅武雄
新任監察人:
方國健
成裕投資有限公司代表人:張天鷞
陳曉華
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』
部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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