主旨: 公告本公司108年股東會重要決議事項
股票代號:5297
公司名稱:廣化
發言時間:2019-06-12 13:10:31
說明:
1.股東會日期:108/06/12
2.重要決議事項:
(一)報告事項
1.一○七年度營業報告。
2.審計委員會審查一○七年度財務決算報告。
3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(二)決議通過之承認事項
1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。
2.本公司一○七年度盈餘分派案:現金股利每股配發1元。
(三)決議通過之討論及選舉事項
1.修訂本公司章程部分條文。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
5.改選本公司董事(含獨立董事)案。
6.解除本公司新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無