標題：圓展 公告本公司民國108年股東常會改選董事相關資訊

日期：2019-06-13

股票代號：3669

公司名稱：圓展

發言時間：2019-06-12 17:46:08

說明：
1.發生變動日期:108/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：圓剛科技(股)公司法人代表：郭重松-本公司董事長。
董事：圓剛科技(股)公司法人代表：許起裕-本公司總經理。
董事：圓剛科技(股)公司法人代表：戴明火-圓剛科技股份有限公司副總經理/技術長 。
董事：杜憶民-曾任智邦科技股份有限公司董事長。
獨立董事：江英村-掌寶科技(股)公司董事長/執行長。
獨立董事：簡玉聰-高雄大學財經法律學系助理教授。
獨立董事：楊昌龍-曾任威豪聯合(股)公司副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：圓剛科技(股)公司法人代表：郭重松-本公司董事長。
董事：圓剛科技(股)公司法人代表：許起裕-本公司總經理。
董事：圓剛科技(股)公司法人代表：戴明火-圓剛科技股份有限公司副總經理/技術長 。
董事：杜憶民-曾任智邦科技股份有限公司董事長。
獨立董事：江英村-掌寶科技(股)公司董事長/執行長。
獨立董事：簡玉聰-高雄大學財經法律學系助理教授。
獨立董事：曹安邦-集市雅有限公司董事長/執行長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:本公司董事及代表人之任期將於民國108年06月07日屆滿，配合民國108年
股東常會開會時間改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-持股數 2,148,470股。
董事：圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-持股數 749,853股。
董事：圓剛科技(股)公司代表人：戴明火-持股數 0 股。
董事：杜憶民-持股數 115,500股。
獨立董事：江英村-持股數 40,290股。
獨立董事：簡玉聰-持股數 0股。
獨立董事：曹安邦-持股數 0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:民國105/06/08~民國108/06/07
9.新任生效日期:民國108/06/12~民國111/06/11
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。