標題：育富電子 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：6194

公司名稱：育富電子

發言時間：2019-06-13 15:59:24

說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈餘分派案：
現金股利58,500,000元，即現金股利每股配發0.75元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過現金減資案：本次減資金額共計新台幣180,000,000元整，
現金減資比率為23.076923%，總計銷除股份為18,000,000股，
減資後本公司實收資本額為新台幣600,000,000元整。減資後股
東每股可退還新台幣2.3076923元，計算至元為止(元以下捨去)
，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之。呈報主管機
關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日及減資換股基準日。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。