標題：崴強科技 本公司股東常會重要決議事項

日期：2018-06-19

股票代號：6298

公司名稱：崴強科技

發言時間：2018-06-19 17:17:09

說明：
1.股東常會日期:107/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○六年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○六年度營業決算表
冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任永崴投資控股股份有限公司第一屆董事及監察人。
董事當選人名單如下：
富士臨國際投資股份有限公司代表人：郭台強
富士臨國際投資股份有限公司代表人：邱鈺發
富士臨國際投資股份有限公司代表人：蔡元豪
富崴國際投資股份有限公司 代表人：吳俊彥
富崴國際投資股份有限公司 代表人：林坤煌
監察人當選人名單如下：
台灣富璘投資股份有限公司 代表人：卜慶藩
王世杰
廖桂隆
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬與勁永國際股份有限公司(下稱「勁永公司」)及光燿科技股份有限公
司(下稱「光燿公司」)共同進行股份轉換，使新設之「永崴投資控股股份有限公司」
百分之百取得本公司、勁永公司及光燿公司之全部股份，且本公司、勁永公司及光燿
公司終止股份上市(櫃)，提請股東會決議通過共同轉換股份協議書及本股份轉換案。
(2)通過本公司終止上櫃及撤銷公開發行案。
(3)通過訂定永崴投資控股股份有限公司之「公司章程」案。
(4)通過訂定永崴投資控股股份有限公司之「股東會議事規則」案。
(5)通過訂定永崴投資控股股份有限公司之「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過訂定永崴投資控股股份有限公司之「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過訂定永崴投資控股股份有限公司之「背書保證作業程序」案。
(8)通過訂定永崴投資控股股份有限公司之「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過解除永崴投資控股股份有限公司第一屆董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無