標題：前源 公告本公司一○八年股東常會決議事項

日期：2019-06-17

股票代號：3601

公司名稱：前源

發言時間：2019-06-17 15:36:16

說明：
1.股東會日期:108/06/17
2.重要決議事項:
報告事項：
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告。
(3)民國一○七年度員工及董監酬勞報告。
承認事項：
(1)通過承認民國一○七年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過承認民國一○七年度盈虧撥補案。
討論事項一：
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
選舉事項：
(1)改選本公司董事及監察人案。
董事 吳慶輝
董事 東貝光電科技股份有限公司 代表人吳志賢
董事 高振宇
董事 周朝國
董事 劉增炳
獨立董事 簡奉任
獨立董事 林俊明
監察人 黃聯豐
監察人 邱顯明
監察人 張清義
討論事項二：
(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無