標題：創業家 代重要子公司「松果購物股份有限公司」公告董事會決議 通過召開一○八年第二次股東臨時會之召集相關事項案

日期：2019-06-20

股票代號：8477

公司名稱：創業家

發言時間：2019-06-19 17:33:27

說明：
1.董事會決議日期:108/06/19
2.股東臨時會召開日期:108/08/07
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「董事選任程序」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「衍生性商品處理程序」、「背書保證作業辦法」、「資金貸與他人作業
辦法」及「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事七席(含獨立董事三席)提前全面改選案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/07/09
11.停止過戶截止日期:108/08/07
12.其他應敘明事項:無。