主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:9911
發言時間:2019-06-24 13:53:06
說明:
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分派案。
分配現金股利新台幣585,971,148元(每股分配新台幣2.65元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第十二屆董事案(含獨立董事)。
本次改選董事9人(含獨立董事3人),任期3年,於108年6月24日就任。
當選名單如下:
董事:雅適國際股份有限公司 代表人:張永杰
董事:雅適國際股份有限公司 代表人:李惠恂
董事:林有土
董事:宥泰投資股份有限公司 代表人:吳長賢
董事:哥立德投資有限公司 代表人:賴正義
董事:哥立德投資有限公司 代表人:蔡文書
獨立董事當選人:陳育成
獨立董事當選人:陳志仁
獨立董事當選人:鄭銘源
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議通過第四屆薪資報酬委員會委員聘任案
股票代號:9911
發言時間:2019-06-24 13:55:13
主旨: 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
股票代號:3678
發言時間:2019-06-24 13:54:55
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:9911
發言時間:2019-06-24 13:54:45
主旨: 公告本公司股東常會解除本公司董事競業禁止限制事宜
股票代號:9911
發言時間:2019-06-24 13:54:16
主旨: 公告本公司108年股東常會選任第十二屆董事當選名單
股票代號:9911
發言時間:2019-06-24 13:53:39
主旨: 公告本公司108年股東常會
全面改選董事及監察人當選名單
股票代號:8917
發言時間:2019-06-24 13:52:17
主旨: 公告本公司108年股東常會決議
通過解除 新任董事及代表人
競業禁止之限制
股票代號:8917
發言時間:2019-06-24 13:51:40
主旨: 公告本公司108年股東常會重大決議事項
股票代號:8917
發言時間:2019-06-24 13:51:18
主旨: 公告本公司108年度股東常會重要決議事項
股票代號:3064
發言時間:2019-06-24 13:47:07
主旨: 公告本公司108年股東常會通過董監事全面改選
股票代號:3472
發言時間:2019-06-24 13:46:00