主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:4135
公司名稱:天賜爾
發言時間:2019-06-24 17:11:01
說明:
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過承認本公司107年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(7)通過本公司擬辦理現金減資案。
(8)本公司董事及監察人全面改選案,當選名單如下:
董 事:張平和
董 事:黃學馴
董 事:黃學三
董 事:黃春美
董 事:張育維
獨立董事:楊政德
獨立董事:林志城
監 察 人:利崙投資股份有限公司
監 察 人:杜益揚
(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無