標題：金益鼎 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：8390

公司名稱：金益鼎

發言時間：2019-06-24 17:57:30

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂『背書保證作業程序』案。
(2)通過修訂『取得或處分資產管理程序』案。
(3)通過修訂『股東會議事規則』案。
(4)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無