主旨: 本公司公告108年股東常會重要決議事項
股票代號:1408
公司名稱:中興紡織
發言時間:2019-06-27 13:13:01
說明:
1.事實發生日:108/06/27
2.發生緣由:公告108年股東常會重要決議事項
(一)股東會日期:108/06/27
(二)重要決議事項:
(1)通過105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(2)通過105年度盈虧撥補案
(3)通過106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(4)通過106年度盈虧撥補案
(5)通過107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(6)通過107年度盈虧撥補案
(7)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(8)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
(9)通過修正本公司「背書保證作業程序」案
(10)選舉本公司董事及監察人案
新任董事:
財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人:鮑泰鈞
財團法人台灣省私立鮑朝雲慈善事業基金會代表人:鮑佩鈴
中翔投資股份有限公司代表人:吳漢雄
中翔投資股份有限公司代表人:林政?
中翔投資股份有限公司代表人:林添財
新任監察人:
大昇投資股份有限公司代表人:湯駿逸
吳吉次
(11)通過解除本公司第二十三屆新任董事競業禁止之限制案
(三)年度財務報表之承認(請輸入是或否):是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自108年6月27日起至111年6月26日止,任期3年
其他重大消息
主旨: 代子公司上海快樂檸檬餐飲管理有限公司
公告處分銀行理財產品累積達實收資本額20%
股票代號:2726
發言時間:2019-06-27 13:32:44
主旨: 代子公司昱鼎能源科技開發股份有限公司公告
董事會決議現金增資發行新股
股票代號:6803
發言時間:2019-06-27 13:32:29
主旨: 董事會決議107年度配息基準日公告
股票代號:4305
發言時間:2019-06-27 13:31:00
主旨: 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
股票代號:3537
發言時間:2019-06-27 13:21:05
主旨: 本公司股東會決議通過解除第23屆新任董事競業禁止之限制
股票代號:1408
發言時間:2019-06-27 13:13:26
主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:8429
發言時間:2019-06-27 12:31:42
主旨: 代子公司車威視科技股份有限公司公告解除董事競業禁止之限制
股票代號:3128
發言時間:2019-06-27 12:08:06
主旨: 代子公司車威視科技股份有限公司公告108年股東常會
重要決議事項
股票代號:3128
發言時間:2019-06-27 12:07:37
主旨: 代子公司車威視科技股份有限公司公告董事會通過董事長選任案
股票代號:3128
發言時間:2019-06-27 12:06:44
主旨: 本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:6509
發言時間:2019-06-27 12:00:03