標題:維格餅家 公告本公司107年度股東常會重要決議事項
日期:2018-05-28
股票代號:2733
發言時間:2018-05-28 15:48:53
說明:
1.股東會日期:107/05/28
2.重要決議事項:
一、報告事項:
第一案:106年度營業報告書。
第二案:審計委員會審查106年度決算表冊報告。
第三案:106年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
第四案:修訂「董事會議事規則」部分條文報告。
第五案:修訂「誠信經營守則」部分條文報告。
第六案:修訂「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。
第七案:修訂「員工道德行為準則」部分條文報告。
第八案:修訂「股務作業管理辦法」部分條文報告。
第九案:修訂「個人資料保護管理辦法」部分條文報告。
二、承認事項:
第一案:106年度營業報告書及財務報表案。
第二案:106年度盈餘分配案。
三、討論事項:
第一案:修訂「公司章程」部分條文案。
第二案:修訂「資金貸與管理作業」部分條文案。
第三案:修訂「背書保證管理作業」部分條文案。
第四案:修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。
第五案:修訂「董事選任程序」部分條文案。
第六案:修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無