標題：日月光投控 公告本公司一○七年第一次股東臨時會通過同意解除本公司
新選任董事之競業禁止限制
日期：2018-06-21
股票代號：3711
發言時間：2018-06-21 16:44:22
說明：
1.股東會決議日:107/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事(香港商微電子國際公司)代表人：
張虔生(本公司執行長)；
張洪本(本公司總經理)；
林文伯；
蔡祺文；
吳田玉(集團營運長)；
董宏思(集團財務長)；
羅瑞榮；
陳天賜；
陳昌益。
個人董事：
張能傑。
獨立董事：
游勝福；徐大麟；何美玥。
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，許可新任董事從事投資或經營其他與本公司
營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:107/06/22~110/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事(香港商微電子國際公司)代表人：
蔡祺文；
董宏思(集團財務長)；
羅瑞榮；
陳天賜；
陳昌益。
個人董事：
張能傑。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)矽品科技(蘇州)有限公司
董事：蔡祺文
(2)蘇州日月新半導體有限公司
董事：羅瑞榮
董事：陳昌益
監事：董宏思
監事：陳天賜
(3)環旭電子(股)公司
董事：陳天賜
董事：陳昌益
董事：張能傑
(4)環銓電子(昆山)有限公司
董事：陳昌益
(5)環鴻電子(昆山)有限公司
董事：陳昌益
(6)環勝電子(深圳)有限公司
董事：陳昌益
(7)環維電子(上海)有限公司
董事：陳昌益
(8)環豪電子(上海)有限公司
董事：陳昌益
(9)江蘇榮成環保科技(股)公司
董事：陳昌益
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)矽品科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳里街288號
(2)蘇州日月新半導體有限公司：蘇州工業園區蘇虹西路188號
(3)環旭電子(股)公司：上海市浦東新區張江高科技園區張東路1558號
(4)環銓電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮黃浦江路東側中央大道北側
(5)環鴻電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮黃浦路497號4棟
(6)環勝電子(深圳)有限公司：廣東省深圳市南山區西麗街道高新技術園北區北環大道
9028號環旭電子園
(7)環維電子(上海)有限公司：上海市浦東新區金橋出口加工區龍桂路501號
(8)環豪電子(上海)有限公司：上海市自由貿易試驗區加楓路8號二層229室
(9)江蘇榮成環保科技(股)公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽東路33號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)矽品科技(蘇州)有限公司：封裝及測試服務
(2)蘇州日月新半導體有限公司：
A.其他單石數位積體電路晶粒(測試，封裝)
B.其他單石數位積體電路晶圓(測試，封裝)
C.其他單石數位積體電路(測試，封裝)
D.其他混合積體電路晶粒及晶圓(測試，封裝)
E.其他混合積體電路(測試，封裝)
(3)環旭電子(股)公司：提供電子產品設計製造服務、生產加工新型電子元器件、計算
機高性能主機板、無線網路通信元器件，銷售自產產品及提供相關的技術諮詢服務。
(4)環銓電子(昆山)有限公司：生產計算機輔助系統、無線網路通訊卡、計算機高性能
主機板及銷售自產產品。
(5)環鴻電子(昆山)有限公司：提供電子產品設計製造服務、生產加工新型電子元器件、
計算機高性能主機板、無線網路通信元件、銷售自產產品及提供相關技術諮詢服務。
(6)環勝電子(深圳)有限公司：生產經營電腦主機板、其他相關電腦周邊設備及通訊工
業控制產品之設計、製造及銷售。
(7)環維電子(上海)有限公司：電子產品的研發、製造，新型電子元器件、電腦高性能
主機板等；從事貨物及技術的進出口業務，以上相關業務的技術諮詢、技術服務。
(8)環豪電子(上海)有限公司：電子元器件、計算機軟硬體(除電腦資訊系統安全專用
產品)等；從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿易，區內企業間貿易及貿易代理。
(9)江蘇榮成環保科技(股)公司：生產、加工銷售紙製品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
