標題：凱鈺 公告本公司107年股東常會重要決議事項。

日期：2018-06-21

股票代號：5468

公司名稱：凱鈺

發言時間：2018-06-21 16:47:41

說明：
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。