標題：聚恆 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會 相關事宜

日期：2019-09-07

股票代號：4582

公司名稱：聚恆

發言時間：2019-09-07 12:27:31

說明：
1.事實發生日:108/09/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:　
一、董事會決議日期:108/09/06
二、股東臨時會召開日期:108/10/25
三、股東臨時會召開地點:台南市永康區永科環路168號(本公司員工餐廳)
四、召集事由:
(一)選舉事項：選任董事(含獨立董事)案。
(二)討論事項
(1)解除新任董事競業禁止案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資
產處理程序」、「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規範」案。
(4)修訂「董事及監察人選任辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
(三)其他議案或臨時動議
五、停止過戶起始日期:108/09/26
六、停止過戶截止日期:108/10/25