標題：全國 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-22

股票代號：9937

公司名稱：全國

發言時間：2018-06-22 16:12:29

說明：
1.股東常會日期:107/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分配案（每股現金股利新台幣 2元）。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。
當選名單：
(1).董事：賴正時
(2).董事：大允(股)公司代表人陳榮泉
(3).董事：景德勝(股)公司代表人秦錫鋒
(4).董事：匯弘(股)公司代表人曾緇鳩
(5).董事：蔡銘賢
(6).董事：益洲(股)公司
(7).獨立董事：陳德昌
(8).獨立董事：吳佳蓉
(9).獨立董事：張家誠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2).通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」並訂定「董事選任程序」案。
(3).通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。