標題：旭然國際 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-05-29

股票代號：4556

公司名稱：旭然國際

發言時間：2018-05-29 13:55:57

說明：
1.股東常會日期:107/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司106年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司106年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(二)通過核准辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。
(三)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。