標題：家登精密 公告本公司107年股東會重要決議事項

日期：2018-05-29

股票代號：3680

公司名稱：家登精密

發言時間：2018-05-29 15:36:03

說明：
1.股東常會日期:107/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○六年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事及監察人。
當選名單：
職稱 姓 名
董事 邱銘乾
董事 林添瑞
董事 黃崇鵬
董事 韋志方
獨立董事 朱宏斌
獨立董事 羅文豪
獨立董事 邱光輝
監察人 貝里斯商雙全有限公司代表人黃秀禎
監察人 陳延祚
監察人 胡瑞卿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(3)通過解除第六屆董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。