主旨: 本公司董事會決議召開股東常會
股票代號:3707
發言時間:2020-03-17 17:43:29
說明:
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告案。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。
(3)本公司私募普通股辦理情形報告。
(4)健全營運計畫執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度決算表冊案。
(2)承認一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
(2)討論修正本公司「背書保證作業辦法」。
(3)本公司私募發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)董事選舉案將選任本公司第3屆董事九人(其中三人為獨立董事)。
(2)本公司國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間:109年4月13日至109年6月11日
其他重大消息
主旨: 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師
股票代號:3707
發言時間:2020-03-17 17:44:31
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3707
發言時間:2020-03-17 17:44:00
主旨: 公告本公司董事會通過終止與愛山林建設開發股份有限公司
及立信建設股份有限公司以共同興建方式
所簽訂之合建分屋契約案
股票代號:4416
發言時間:2020-03-17 17:43:59
主旨: 更正董事會決議召開109年股東常會事宜(更正主旨)
股票代號:1323
發言時間:2020-03-17 17:43:54
主旨: 本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布
相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:6283
發言時間:2020-03-17 17:43:45
主旨: 公告本公司董事會通過終止與甲山林建設股份有限公司及
立信建設股份有限公司以共同興建方式所簽訂之
合建分屋契約案
股票代號:4416
發言時間:2020-03-17 17:42:57
主旨: 公告本公司召開線上法說會相關內容
股票代號:3454
發言時間:2020-03-17 17:42:49
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:4416
發言時間:2020-03-17 17:39:38
主旨: 本公司董事會決議今年度不配發股利。
股票代號:2007
發言時間:2020-03-17 17:39:18
主旨: 公告本公司配合會計師事務所內部業務調整
更換簽證會計師
股票代號:3380
發言時間:2020-03-17 17:39:14