主旨: 代重要子公司漢磊科技公告一○九年股東常會重要決議事項
股票代號:3707
發言時間:2020-06-16 17:04:25
說明:
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第十二屆董監事
董監事當選名單:董事 漢磊先進投資控股(股)公司代表人:徐建華
董事 漢磊先進投資控股(股)公司代表人:范桂榮
董事 漢磊先進投資控股(股)公司代表人:陳溪新
董事 漢磊先進投資控股(股)公司代表人:彭慎翔
董事 漢磊先進投資控股(股)公司代表人:莊淵棋
監察人 黃美智
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」。
(2)通過修正「背書保證作業程序」。
(3)通過解除新任董事競業之限制。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司股東常會重大決議事項
股票代號:3516
發言時間:2020-06-16 17:08:56
主旨: 代重要子公司漢磊科技公告股東常會決議解除董事競業之限制
股票代號:3707
發言時間:2020-06-16 17:07:04
主旨: 代本公司重要子公司漢磊科技公告董事監察人全面改選
股票代號:3707
發言時間:2020-06-16 17:06:09
主旨: 公告本公司董事會通過委任第二屆審計委員會委員
股票代號:2535
發言時間:2020-06-16 17:05:02
主旨: 公告本公司董事會通過委任第四屆薪資報酬委員會委員
股票代號:2535
發言時間:2020-06-16 17:04:39
主旨: 公告本公司董事會決議選任董事長案
股票代號:2535
發言時間:2020-06-16 17:04:05
主旨: 本公司109年股東常會董事及獨立董事當選名單
股票代號:2535
發言時間:2020-06-16 17:03:36
主旨: 公告本公司決議訂定除息基準日
股票代號:1477
發言時間:2020-06-16 17:03:23
主旨: 公告子公司中國信託證券投資顧問(股)公司董事會代行
股東會重要決議事項
股票代號:2891
發言時間:2020-06-16 17:02:26
主旨: 代子公司尚志資產開發(股)公司公告股利配發基準日事宜
股票代號:2371
發言時間:2020-06-16 17:02:03