主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:6158
發言時間:2020-03-17 17:53:54
說明:
1.事實發生日:109/03/17
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司109/03/17董事會決議通過
(一)、通過本公司108年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞金額案。
(二)、通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(三)、通過本公司108年度盈餘分配案。
(四)、通過本公司以法定盈餘公積發放現金案。
(五)、通過本公司108年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
(六)、通過修訂本公司「執行長績效評估辦法」。
(七)、通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
(八)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(九)、通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
(十)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(十一)、通過本公司召開109年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。
(十二)、通過本公司109年股東常會召開事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司一○九年股東常會召開相關事宜
股票代號:6158
發言時間:2020-03-17 17:54:44
主旨: 公告董事會決議股利分派
股票代號:6158
發言時間:2020-03-17 17:54:28
主旨: 公告本公司董事會通過108年度個體財務報表及合併財務報表
股票代號:6158
發言時間:2020-03-17 17:54:09
主旨: 董事會決議108年度不分派股利
股票代號:3046
發言時間:2020-03-17 17:54:03
主旨: 公告本公司董事會決議召開一O九年股東常會
股票代號:3523
發言時間:2020-03-17 17:54:01
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:4533
發言時間:2020-03-17 17:53:45
主旨: 公告本公司董事會通過108年員工及董事酬勞
股票代號:4935
發言時間:2020-03-17 17:53:15
主旨: 公告本公司因會計師事務所內部輪調,
自一○九年第一季起更換簽證會計師
股票代號:6649
發言時間:2020-03-17 17:53:03
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
股票代號:4935
發言時間:2020-03-17 17:52:57
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:6649
發言時間:2020-03-17 17:52:41