主旨: 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會
股票代號:6614
公司名稱:資拓宏宇
發言時間:2020-03-23 14:42:47
說明:
1.事實發生日:109/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期:109/06/29下午二時整召開
二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓101會議室
三、召集事由:
(一)報告事項
1.民國一○八年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國一○八年度盈餘分配現金股利情形報告
4.民國一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告
(二)承認事項
1.民國一○八年度營業報告書及財務報表
2.民國一○八年度盈餘分配案
(三)討論事項
1.修訂本公司「公司章程」案
(四)選舉事項
1.改選本公司董事(含獨立董事)案
(五)其他討論事項
1.解除新任董事競業禁止限制案
(六)臨時動議
四、股票停止過戶期間:109/05/01~109/06/29
五、受理股東提案及董事(含獨立董事)提名期間及處所:
期間:109/04/27~109/05/06
截止時間:109/05/06下午五時前
處所:105412台北市松山區民生東路四段133號11樓(本公司財務部)
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