主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6614
公司名稱:資拓宏宇
發言時間:2020-06-30 16:59:11
說明:
1.事實發生日:109/06/29
2.發生緣由:
重要決議如下:
一、承認事項
(一)民國一○八年度營業報告書及財務報表
(二)民國一○八年度盈餘分配案
二、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案
三、選舉事項
本公司董事及獨立董事當選名單如下:
董事 中華電信股份有限公司代表人:林昭陽
董事 中華電信股份有限公司代表人:吳麗秀
董事 中華電信股份有限公司代表人:陳元凱
董事 中華電信股份有限公司代表人:林廷銘
董事 財團法人資訊工業策進會代表人:蕭博仁
董事 研華投資股份有限公司代表人:黃子哲
獨立董事 蔡致中
獨立董事 王瑋
獨立董事 李銘淵
四、其他討論事項
(一)解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任董事生效日期為109/07/01
其他重大消息
主旨: 本公司審計委員會成員公告
股票代號:8067
發言時間:2020-06-30 17:00:04
主旨: 公告本公司委任第四屆薪資報酬委員會成員
股票代號:4552
發言時間:2020-06-30 17:00:01
主旨: 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
股票代號:1512
發言時間:2020-06-30 16:59:54
主旨: 富邦金控代子公司富邦人壽公告關係人捐贈案
股票代號:2881
發言時間:2020-06-30 16:59:40
主旨: 公告本公司109年股東會重要決議事項
股票代號:1512
發言時間:2020-06-30 16:59:29
主旨: 公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會委員
股票代號:6416
發言時間:2020-06-30 16:57:37
主旨: 公開發行公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額
達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。
股票代號:3710
發言時間:2020-06-30 16:57:28
主旨: 公告本公司委任第四屆審計委員會成員
股票代號:4552
發言時間:2020-06-30 16:57:11
主旨: 公開發行公司及其子公司資金貸與他人
之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者
股票代號:3710
發言時間:2020-06-30 16:56:55
主旨: 本公司代重要子公司新世紀資通(股)公司公告新增資金貸
與遠傳電信(股)公司金額達新台幣一千萬元以上且達本公
司最近期財務報表淨值百分之二以上
股票代號:4904
發言時間:2020-06-30 16:56:42