主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:8076
發言時間:2020-03-23 15:43:09
說明:
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業及財務狀況報告。
(2)一○八年度審計委員會查核報告。
(3)一○八年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)一○九年買回庫藏股執行情形報告。
(5)修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(6)修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
(7)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(8)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
解除本公司第九屆董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第九屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
本公司至遲將於股東會前40日補行公告
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議
一○八年度虧損撥補案,無發放股利
股票代號:3276
發言時間:2020-03-23 15:45:03
主旨: 代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議一O九年
股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間等相關事宜
股票代號:3276
發言時間:2020-03-23 15:44:44
主旨: 代重要子公司志昱科投股份有限公司公告董事會通過解除
經理人競業禁止限制案
股票代號:3276
發言時間:2020-03-23 15:44:21
主旨: 元大金控代子公司元大亞金
公告重新選任董事會成員
股票代號:2885
發言時間:2020-03-23 15:43:51
主旨: 代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議
總經理職務異動案
股票代號:3276
發言時間:2020-03-23 15:43:43
主旨: 公告本公司董事會通過108年度員工及董事酬勞分配案
股票代號:2745
發言時間:2020-03-23 15:42:59
主旨: 代子公司Controlnet(BVI) International Inc 公告辦理減資事宜
股票代號:3377
發言時間:2020-03-23 15:42:58
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:2745
發言時間:2020-03-23 15:42:14
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊
標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:4551
發言時間:2020-03-23 15:40:30
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2904
發言時間:2020-03-23 15:38:37