主旨: 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:8076
發言時間:2020-04-21 16:10:53
說明:
1.董事會決議日期:109/04/21
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業及財務狀況報告。
(2)一○八年度審計委員會查核報告。
(3)一○八年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)一○九年買回庫藏股執行情形報告。
(5)修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(6)修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
(7)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(8)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)解除本公司第九屆董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第九屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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