主旨: 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
股票代號:1477
發言時間:2020-03-23 17:46:53
說明:
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(台北市信義區松仁路9號1樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業概況報告
(二)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(三)分配108年度董事酬勞及員工酬勞報告
(四)企業社會責任具體推動計劃報告
(五)修訂「誠信經營守則」報告
(六)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認108年度營業報告書及財務報告案
(二)承認108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案
(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(一)董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董監事酬勞
發放方式
股票代號:1515
發言時間:2020-03-23 17:48:05
主旨: 補充本公司原108年11月11日取得機器設備
股票代號:2002
發言時間:2020-03-23 17:47:48
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關訊息
股票代號:5223
發言時間:2020-03-23 17:47:43
主旨: 代重要子公司神通資訊科技(股)公司公告董事會決議
召開109年股東會相關事宜
股票代號:1229
發言時間:2020-03-23 17:47:32
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會
股票代號:6122
發言時間:2020-03-23 17:47:18
主旨: 公告科誠公司109年第一次董事會重大決議事項
股票代號:4987
發言時間:2020-03-23 17:46:45
主旨: 公告本公司董事會通過108年度員工及董監酬勞分派情形
股票代號:6122
發言時間:2020-03-23 17:46:37
主旨: 公告本公司109年03月23日董事會通過重要議案
股票代號:1477
發言時間:2020-03-23 17:46:37
主旨: 董事會決議投資新台幣約94.29億元,進行
「煉焦爐及乾式淬火設備建造第一期工程」
股票代號:2002
發言時間:2020-03-23 17:46:10
主旨: 代重要子公司神通電腦(股)公司公告董事會決議
召開109年股東會相關事宜
股票代號:1229
發言時間:2020-03-23 17:46:07