主旨: 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
股票代號:8201
發言時間:2020-03-23 18:12:50
說明:
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路250號(新光人壽教育會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
(4)修訂「誠信經營守則及作業程序」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書,提請承認案。
(2)本公司一○八年度虧損撥補,提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文,提請討論案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文,提請討論案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文,提請討論案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文,提請討論案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文,提請討論案。
(6)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文,提請討論案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案(應選董事7名--含獨立董事3名)
8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制,提請討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午9時整召開,受理股東報到時間為上午8時30分起
(2)本次股東常會不發放紀念品
(3)受理股東提案提名期間:自109年4月10日至109年4月20日止。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年05月19日至
109年06月15日止,電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司
【網址:www.stockvote.com.tw】
其他重大消息
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1506
發言時間:2020-03-23 18:14:30
主旨: 本公司董事會決議本公司對直接100%持有之子公司
Alexander Marine International CO., Limited.
增資事宜
股票代號:8478
發言時間:2020-03-23 18:14:06
主旨: 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
股票代號:9939
發言時間:2020-03-23 18:14:02
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
股票代號:1506
發言時間:2020-03-23 18:13:48
主旨: 公告本公司董事會決議108年度股利分派
股票代號:5880
發言時間:2020-03-23 18:13:44
主旨: 代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告董事會決議召開
股東常會相關事宜
股票代號:1103
發言時間:2020-03-23 18:12:35
主旨: 公告本公司第24屆第10次董事會會議重要決議事項
股票代號:1506
發言時間:2020-03-23 18:12:24
主旨: 代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告董事會決議不發放股利
股票代號:1103
發言時間:2020-03-23 18:12:20
主旨: 代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告與母公司
簽訂儲轉業務委託合約
股票代號:1103
發言時間:2020-03-23 18:12:08
主旨: 代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告與母公司簽訂
台北港第一散雜貨中心東14號碼頭及東13、14、15、16後線
基地合作經營合約補充協議(三)
股票代號:1103
發言時間:2020-03-23 18:11:54