主旨: 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
股票代號:8201
發言時間:2020-06-18 17:28:09
說明:
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○八年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案(董事7名,其中包含獨立董事3名)。
當選名單:
董事-楊人捷、英業達股份有限公司代表人:曾炳榮、葉力誠、李圍正
獨立董事-陳進財、劉國昭、徐爵民
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文。
其他事項
(1)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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發言時間:2020-06-18 17:27:15
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發言時間:2020-06-18 17:26:19
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短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊
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發言時間:2020-06-18 17:26:03