主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:8478
發言時間:2020-03-23 18:48:14
說明:
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:東哥企業股份有限公司1樓會議室(高雄市前鎮區金福路1號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一O八年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國一O八年度決算表冊報告。
(3)民國一O八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一O八年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)民國一O八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與他人之管理辦法」案。
(3)修訂「背書保證之管理辦法」案。
(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(5)修訂「誠信經營守則」部分條文案。
(6)本公司擬辦理現金增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如後:
受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
受理期間:109年4月16日至109年4月27日17時前止
受理處所:本公司投資人關係部(高雄巿前鎮區金福路1號)
註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣
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