主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6738
公司名稱:鼎恒
發言時間:2020-03-24 18:46:17
說明:
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司109/03/24董事會通過
(1)向銀行申請短期授信額度案
(2)本公司經理人任命案
(3)本公司人事調整案
(4)108年度「內部控制制度聲明書」案
(5)108年度營業報告書及財務報告案
(6)108年度虧損撥補案
(7)修正公司章程案
(8)重新訂定「股東會議事規則」案
(9)重新訂定「董事選任程序」案
(10)修正「董事會議事規範」案
(11)修正「審計委員會組織規程」案
(12)修正「薪資報酬委員會組織規程」案
(13)修正「內部控制自行評估作業程序」案
(14)召開本公司109年股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜
股票代號:4128
發言時間:2020-03-24 18:49:51
主旨: 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
股票代號:1402
發言時間:2020-03-24 18:48:04
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:4128
發言時間:2020-03-24 18:47:37
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會案
股票代號:1402
發言時間:2020-03-24 18:47:13
主旨: 董事會決議不分派股利(更新原109/3/20 18:03:35重訊主旨)
股票代號:6246
發言時間:2020-03-24 18:47:04
主旨: 本公司董事會決議發放股利內容
股票代號:1402
發言時間:2020-03-24 18:46:06
主旨: 本公司代子公司Super Net Holding Ltd.公告處分金沙中國
普通股股票
股票代號:2323
發言時間:2020-03-24 18:42:54
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
股票代號:6738
發言時間:2020-03-24 18:42:14
主旨: 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
股票代號:6738
發言時間:2020-03-24 18:40:28
主旨: 公告本公司董事會決議通過清算子公司E. DEPO CO., LTD.
股票代號:6605
發言時間:2020-03-24 18:39:25