主旨: 公告本公司董事會決議109年股東常會相關資訊
股票代號:5349
公司名稱:先豐
發言時間:2020-03-25 14:30:45
說明:
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區工業五路三號
觀音工業區管理中心會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1) 報告本公司一○八年度營業及決算表冊
(2) 審計委員會一○八年度查核報告案
(3) 一○八年度董事與員工酬勞報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司一○八年度決算表冊案
(2) 承認本公司一○八年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 討論本公司與臻鼎科技控股股份有限公司以股份轉換方式,
由該公司以其股份為對價,取得本公司全數已發行之股份案
(2) 討論本公司終止上櫃及撤銷股票公開發行案
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事6席及獨立董事3席案
8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者,
本公司將於109/04/13起至109/04/23止受理股東之提案,受理處所﹕先豐通訊
股份有限公司.地址:328桃園市觀音工業區經建一路16號。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:109/05/16起至
109/06/13,請逕登入臺灣集中保管結算所股分有限公司「股東 e 票通」網頁,
依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】
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